La empresa de cifrado se declaró anteriormente culpable de violar las sanciones a Irán.
Según se informa, Irán todavía está encontrando formas de canalizar dinero a través de entidades como Binance a pesar de sanciones anteriores contra la empresa y una sentencia de prisión para su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao. Un iraní llamado Babak Zanjani, que se autodenomina un «operador antisanciones», realizó transacciones por valor de 850 millones de dólares en la bolsa hasta diciembre de 2025, según un informe interno de cumplimiento de Binance visto por Diario de Wall Street. Esto se suma a otros $1.7 mil millones que la misma red puede haber movido a través de Binance, como se informó anteriormente. New York Times Y WSJ.
El propio Binance señaló la supuesta actividad, pero la cuenta principal de Zanjani continuó operando durante 15 meses y todavía estaba abierta en enero de 2026, según el informe. Aproximadamente la mitad de esa cantidad (alrededor de 425 millones de dólares) podría canalizarse a través de Binance para financiar el ejército de Irán, dicen los expertos. WSJ. «Los investigadores de Binance evaluaron que la cuenta era una red de lavado de dinero para financiar el régimen, según los informes de cumplimiento», afirma el artículo.
Binance notificado WSJ en un comunicado que «parece que la mayoría de estas transacciones no tienen nada que ver con la plataforma Binance». Un portavoz de la empresa añadió que Binance no permite ninguna transacción con personas o billeteras sancionadas y toma las medidas adecuadas cuando descubre cuentas sancionadas. Sin embargo, la empresa se negó a responder preguntas sobre las transacciones específicas en cuestión. A principios de este año, Binance demandó WSJ por difamación por informes anteriores sobre presunto lavado de dinero vinculado a Irán.
El senador demócrata Richard Blumenthal abrió recientemente una investigación sobre posibles violaciones de las sanciones a Binance descubiertas por los investigadores internos de la compañía. «Binance parece estar ignorando las advertencias y recomendaciones para prevenir los esquemas iraníes de lavado de dinero en su intercambio de criptomonedas», escribió Blumenthal. El intercambio de cifrado iraní Nobitex también se ha vinculado a la cadena de bloques BNB Chain desarrollada por Binance y a otra cadena de bloques llamada Tron creada por Justin Sun. Tanto Sun como Binance apoyan a la empresa de criptomonedas de Donald Trump, World Liberty Financial.
En 2023, el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, fue a prisión por cargos federales de lavado de dinero relacionados con las sanciones a Irán, pero fue indultado el año pasado por Trump. Binance también acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares y admitió haber violado las sanciones estadounidenses. En 2023, la empresa también fue investigada por violaciones de las sanciones rusas.
