Para la mayoría de El año pasado, parecía que los mercados de predicción habían iniciado una nueva era dorada del fraude. En Polymarket, los operadores acumularon fortunas con apuestas sospechosamente oportunas sobre eventos geopolíticos como el ataque a Venezuela y la guerra de Irán. No estaba claro si el gobierno de EE. UU. se molestaría en perseguir a algunos de los malos actores más flagrantes, ya que la plataforma criptográfica de Polymarket era técnicamente extraterritorial y no estaba regulada ni autorizada dentro del país.
Ahora, sin embargo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que supervisa los mercados de predicción, quiere que sepa que está observando muy, muy de cerca. La agencia está buscando comportamientos sospechosos por parte de comerciantes dentro de los Estados Unidos que han estado infiltrándose en mercados extraterritoriales, incluida la plataforma criptográfica de Polymarket, que está bloqueada en Estados Unidos, mediante el uso de redes privadas virtuales. «Vamos a encontrarlos y vamos a emprender acciones», dijo el presidente de la agencia, Michael Selig, a WIRED esta semana, hablando desde la sede de la CFTC en Washington, DC.
Selig dice que la agencia, que en este momento está especialmente delgada, está contratando personal. Como tantos otros lugares de trabajo basados en IA, la CFTC también se está inclinando hacia la automatización para manejar la creciente carga de trabajo, incluidas herramientas que analizan patrones comerciales y señalan posibles manipulaciones. «Tienes muchísimos datos», dice Selig. «Cuando lo incorporamos a la IA, obtenemos información realmente excelente. Puede ayudarnos a comprender cosas, como dónde podríamos querer investigar o cuándo podríamos necesitar enviar una citación a un comerciante».
Además de los sistemas de vigilancia patentados desarrollados internamente, el arsenal de la agencia incluye herramientas de rastreo de blockchain de terceros como Chainalysis para plataformas criptográficas y software de detección de abuso de mercado, incluido Nasdaq Smarts para mercados centralizados. (Más allá de Nasdaq Smarts, la agencia no especificó qué herramientas de inteligencia artificial utiliza y se negó a compartir ejemplos más específicos).
Destacadas empresas del mercado de predicción han comenzado recientemente a promocionar todo el trabajo que están haciendo para captar a los apostadores incompletos. La bolsa estadounidense Kalshi, principal competidor de Polymarket, anunció con entusiasmo que ha suspendido y penalizado a los clientes señalados por uso de información privilegiada y manipulación del mercado.
En abril, después de una importante reacción por la sospecha de uso de información privilegiada, Polymarket anunció su propia asociación con Chainalysis. Fue parte de una iniciativa más amplia para acabar con la manipulación del mercado. Si bien el director ejecutivo de la compañía, Shayne Coplan, había hablado en el pasado sobre por qué el uso de información privilegiada podría ser bueno para los mercados de predicción, Polymarket cambió su enfoque esta primavera, actualizando sus reglas de integridad del mercado y anunciando una asociación con Palantir para sus mercados deportivos con sede en EE. UU. (el acuerdo de Chainalysis se centra en la plataforma offshore). La compañía no respondió a la solicitud de WIRED de comentarios para esta historia.
Según la portavoz de Chainalysis, Maddie Kenney, la empresa analiza los mismos datos para ambos clientes. «El valor que Chainalysis agrega para nuestros clientes, incluidos Polymarket y CFTC, es organizar los datos y enriquecerlos con las atribuciones y los conocimientos que hemos acumulado durante años en el espacio», afirma. ¡Ciertamente suena como un buen negocio para Chainalysis!
Las garantías de la CFTC de que está cazando información privilegiada llegan en un momento de intenso escrutinio sobre los mercados de predicción. En marzo, el senador de Connecticut Chris Murphy dijo a WIRED que sospechaba que el personal de la Casa Blanca estaba involucrado en tráfico de información privilegiada en contratos relacionados con la guerra. A principios de abril, siete miembros del Congreso pidieron a la CFTC que investigara los mercados extranjeros que ofrecían contratos de eventos con temas de guerra. En una carta, los legisladores argumentaron que la comisión tenía la autoridad y la responsabilidad de frenar el uso de información privilegiada, especialmente en operaciones «moralmente obscenas» sobre acciones militares. Selig dijo recientemente al Congreso que la compañía está buscando “cientos, si no miles” de pistas sobre el uso de información privilegiada.
