Mientras Canadá se prepara para albergar la Copa Mundial de fútbol, la agencia federal de inteligencia financiera advierte que los grandes eventos deportivos pueden aumentar el riesgo de que personas vulnerables sean explotadas por traficantes de personas.
Un nuevo boletín del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá aconseja a las empresas que estén atentas a signos de transacciones monetarias que podrían estar relacionadas con la trata con fines de explotación sexual o trabajo forzoso.
La agencia, más conocida como Fintrac, identifica el efectivo vinculado al lavado de dinero filtrando millones de datos cada año de bancos, cooperativas de crédito, empresas de servicios monetarios, casinos y otros.
Fintrac divulga la inteligencia resultante a la policía y a sus socios de seguridad, incluido el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá y la RCMP.
Fintrac dice que realizó 316 divulgaciones de inteligencia financiera procesable en 2024-25 a agencias encargadas de hacer cumplir la ley en apoyo de sus investigaciones de trata de personas. Estas divulgaciones identificaron 538 temas de interés y respaldaron 26 investigaciones a nivel de proyecto, dice la agencia.
Canadá, México y Estados Unidos serán coanfitriones del Mundial del 11 de junio al 19 de julio.
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El torneo reúne a 48 países en 104 partidos, incluidos 13 partidos en Toronto y Vancouver.
Los grandes eventos deportivos y de entretenimiento internacionales pueden atraer a cientos de miles de visitantes nacionales e internacionales a las ciudades anfitrionas, señala el boletín.
Estos eventos pueden estar asociados con un mayor riesgo de explotación sexual, particularmente cuando la afluencia alimenta la demanda de alojamiento, vida nocturna, entretenimiento y servicios sexuales comerciales cerca de lugares de eventos y centros de transporte, dice Fintrac.
A medida que aumenta la demanda, los riesgos para las personas vulnerables pueden aumentar a medida que los traficantes adaptan sus operaciones para capitalizar el auge de la actividad económica, advierte el boletín.
Dice que la explotación sexual vinculada a eventos importantes puede verse facilitada a través de publicidad en línea en plataformas de acompañantes, sitios web de publicidad clasificada y redes sociales.
«Los anuncios pueden hacer referencia a temas específicos de eventos, lugares cercanos o disponibilidad por tiempo limitado, y pueden enfatizar la proximidad geográfica o atraer directamente a la clientela visitante», dice el boletín.
Los acontecimientos importantes pueden ofrecer a los traficantes la oportunidad de impulsar la actividad o trasladar a las víctimas a zonas donde hay una mayor demanda de sus servicios.
Los grandes eventos también pueden estimular la demanda de trabajadores en sectores como la hotelería, el alojamiento, la limpieza, la construcción, el transporte y la seguridad, dice el boletín.
«La mayor demanda laboral en estos sectores puede crear oportunidades para que los traficantes exploten a personas vulnerables mediante prácticas de contratación y empleo engañosas, coercitivas o explotadoras».
La actividad financiera asociada con la trata de mano de obra puede estar entremezclada con ingresos comerciales legítimos y transacciones relacionadas con la nómina, añade el boletín.
Las empresas cubiertas por la ley que rige Fintrac deben presentar un informe de transacción sospechosa si existen motivos razonables para sospechar que una transacción financiera está relacionada con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o un delito de evasión de sanciones.
El boletín aconseja a las empresas que presenten informes relacionados con una posible trata de personas que incluyan toda la información relevante que pueda ayudar a identificar la naturaleza y el contexto de la actividad.
Fintrac dice que los signos de transacciones financieras vinculadas a la explotación sexual comercial podrían incluir grupos de gastos de hoteles o alquileres a corto plazo que coinciden con retiros frecuentes en máquinas bancarias automáticas a altas horas de la noche o temprano en la mañana, particularmente en las ciudades anfitrionas de eventos.
Otro signo de este tipo podrían ser los pagos realizados por un único titular de cuenta por anuncios de acompañantes en línea en nombre de varias personas.
El boletín dice que un indicador asociado con el trabajo forzoso o de explotación podrían ser las transferencias frecuentes entre cuentas comerciales y personales, incluidos movimientos circulares de fondos o descripciones genéricas de pagos sin una justificación comercial clara.
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